business-forum.ro

În data de 1 februarie a.c., Poliţia Capitalei – Serviciul de Investigare a Fraudelor a dispus începerea urmăririi penale faţă de C. Mihaela de 35 de ani, din Bucureşti, pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals.

În fapt, în perioada decembrie 2010 – martie 2011, C. Mihaela a înşelat zece societăţi comerciale, cărora le promisese obţinerea unor fonduri nerambursabile în valoare de 3.000.000 de euro de la Uniunea Europeană, prin intermediul Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii.

Din acest motiv, pe numele lui C. Mihaela a fost întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals şi i-a fost aplicată măsura interzicerii de a părăsi localitatea în data de 10 ianuarie şi 20 ianuarie a.c.

Cu toate acestea, cea în cauză şi-a continuat activitatea infracţională, inducând în eroare, prin aceleaşi metode persuasive, alte două victime, cărora le-a promis obţinerea de fonduri europene nerambursabile în valoare de 500.000 de euro.

Pentru probarea activităţii infracţionale continuate de C. Mihaela, poliţiştii bucureşteni  au  organizat  un  flagrant  în  data  de  2  februarie  a.c., în  urma căruia aceasta a  fost  surprinsă  în  timp  ce  primea  suma  de  500 de euro,  drept  avans pentru obţinerea fondurilor europene nerambursabile.

Mai mult, la percheziţia efectuată la imobilul învinuitei, au fost găsite şi ridicate în vederea continuării cercetărilor, mai multe contracte ce purtau antetul şi ştampila Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, semnate şi ştampilate în fals.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor, cu C. Mihaela în stare de reţinere, fiind prezentată Parchetului de pe langă Tribunalul Bucureşti cu propunere de punere în mişcare a acţiunii penale.